VS Compliance Group

27/10/2026

🔎 15 señales de alerta que todo Oficial de Cumplimiento debe conocer.

La prevención del lavado de activos no consiste únicamente en presentar reportes ante la UAFE. También requiere identificar, analizar y monitorear oportunamente las operaciones que puedan representar riesgos para su organización.

💡 La clave de una gestión de cumplimiento efectiva es anticiparse al riesgo, no reaccionar cuando este ya se ha materializado.

En VS COMPLIANCE GROUP ofrecemos servicios de gestión integral en prevención de lavado de activos, apoyando a personas naturales y jurídicas en el cumplimiento de sus obligaciones ante la UAFE.

19/10/2026

¿Tu empresa está cumpliendo correctamente con sus obligaciones ante la UAFE?

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la prevención de lavado de activos puede generar sanciones económicas significativas:

🟢 Infracciones leves: de 1 a 10 SBU
🟡 Infracciones graves: de 11 a 20 SBU
🔴 Infracciones muy graves: de 21 a 40 SBU

En VS Compliance Group ofrecemos una gestión integral para fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos de tu negocio y asegurar el cumplimiento oportuno de tus obligaciones.

📲 0998319355

Información basada en los artículos 78 al 81 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos.

08/10/2026

28/09/2026

📢 Nueva resolución UAFE: ¿conoces cómo funciona el procedimiento sancionador?

La Resolución UAFE-DG-2026-0014 establece cómo la UAFE tramita posibles incumplimientos de los sujetos obligados, desde las actuaciones previas hasta la resolución administrativa.

Mantener tus respaldos organizados y revisar tus canales de notificación puede ayudarte a responder dentro de los plazos establecidos.

En VS COMPLIANCE GROUP te asesoramos en la revisión de tus obligaciones UAFE.
📲 0998319355

24/09/2026

🔎 ¿Tu empresa conoce realmente los riesgos a los que está expuesta?

Una matriz de riesgos permite identificar, evaluar y clasificar cada riesgo según su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría generar.

Para construirla correctamente es necesario:

1️⃣ Identificar los riesgos.
2️⃣ Definir su probabilidad.
3️⃣ Determinar su impacto.
4️⃣ Calcular el nivel de riesgo.
5️⃣ Establecer controles y planes de acción.

En materia de prevención de lavado de activos, la matriz de riesgos es fundamental para detectar vulnerabilidades relacionadas con clientes, productos, servicios, canales y zonas geográficas.

No basta con elaborar una matriz: debe responder a la realidad de la organización, contar con criterios claros y actualizarse periódicamente.

13/07/2026

La Debida Diligencia no es solo una buena práctica, es una obligación para los sujetos controlados por la UAFE, fundamental para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.

En VS Compliance Group nos encargamos de la gestión integral mensual, para que su empresa cumpla con la normativa vigente y reduzca riesgos.

06/04/2026

Si es sujeto obligado a reportar a la UAFE no olvide ingresar el informe de gestión anual hasta el 31 de mayo.
Presenta tus resultados de forma clara y alineada a la normativa.📑📑
Contáctanos 📲

25/02/2026

No pongas en riesgo la reputación ni la operatividad de tu empresa por un proceso que puede prevenirse a tiempo.

✅ Planifica
✅ Revisa tus obligaciones
✅ Presenta dentro del plazo

Cumplir a tiempo no es solo una formalidad, es proteger tu gestión y tu imagen institucional.