11/07/2026
En DGH Contadores Públicos y Abogados ponemos a su disposición nuestro servicio de Diagnóstico de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), mediante el cual realizamos una revisión integral de su empresa para identificar si las actividades que desarrolla constituyen Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Como parte del diagnóstico analizamos, entre otros aspectos:
* Determinación de la calidad de Sujeto Obligado.
* Revisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI.
* Verificación de la inscripción en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT.
* Revisión de la presentación oportuna de avisos.
* Evaluación de la integración y conservación de expedientes de identificación de clientes.
* Revisión de políticas, procedimientos y controles internos.
* Identificación de incumplimientos, riesgos y posibles contingencias administrativas.
Al finalizar, entregamos un informe ejecutivo con los hallazgos detectados y un plan de acción con las medidas necesarias para regularizar el cumplimiento y reducir el riesgo de sanciones por parte de la autoridad.
Este servicio constituye el primer paso para que su empresa conozca su situación actual y pueda implementar las acciones correctivas necesarias de forma oportuna.
