29/05/2025
La prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo demanda una mirada estratégica, técnica y transversal, considerando el contexto nacional e internacional actual.
No basta con saber que existen riesgos en materia de PLD/FT, hay que entenderlos, prevenirlos/anticiparlos y enfrentarlos desde todos los ángulos.
En este Diplomado abordaremos estos temas desde una lógica integral:
1️⃣ Comprenderemos cómo se regulan el lavado de dinero (ORPI), sus delitos precedentes y el financiamiento al terrorismo en México, así como su dimensión a nivel regional e internacional.
2️⃣ Analizaremos las estructuras de prevención, los modelos de cumplimiento, la regulación para las AV financieras y no financieras.
3️⃣ Estudiaremos la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los escenarios procesales que enfrentan.
4️⃣ Entraremos en la parte práctica.
Entre otros temas igualmente relevantes.
Agradecemos profundamente a quienes integran este proyecto como ponentes. Su experiencia es el valor más importante del diplomado.
📅 Inicio: 1 de agosto de 2025
Más información e inscripciones aquí: https://lnkd.in/ezbsM-Ds
