22/05/2026
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fortalece constantemente los mecanismos de supervisión, análisis y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, impulsando una cultura de transparencia y cumplimiento en todos los sectores económicos.
Hoy más que nunca, empresarios, contadores, desarrolladores, constructoras y prestadores de servicios deben conocer sus obligaciones en materia de PLD/FT, ya que el cumplimiento protege empresas, reputaciones y patrimonio.
Entre las principales facultades de la UIF destacan:
✔️ Recepción y análisis de reportes financieros
✔️ Detección de operaciones inusuales
✔️ Combate al lavado de dinero y financiamiento ilícito
✔️ Coordinación con autoridades nacionales e internacionales
✔️ Fortalecimiento del sistema financiero mexicano
La mejor defensa de una empresa no es reaccionar ante una auditoría… es construir desde hoy una operación transparente y ordenada.
Nuestro equipo se mantiene en capacitación continua para brindar soluciones precisas, preventivas y alineadas a las nuevas disposiciones legales que impactan a empresas .
