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LEX Compliance S&R ASESORÍA - PREVENCIÓN - SEGURIDAD FINANCIERA

28/11/2025
17/11/2025

📌 CUMPLE TUS OBLIGACIONES CON LA UAFE Y EVITA SANCIONES ECONÓMICAS ALTAS Y LA SUSPENSIÓN DE TU RUC:
✔️ Contáctanos y te asesoramos en el proceso!
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📍Dirección: Zamora - Sevilla de Oro y Pío Jaramillo Alvarado
📱 0981545822 - 0992367122

UAFE informa a los Sujetos Obligados sobre la actualización de requisitos para la inactivación del Código de Registro, c...
17/11/2025

UAFE informa a los Sujetos Obligados sobre la actualización de requisitos para la inactivación del Código de Registro, conforme a la ⚖️ Ley de Prevención de Lavado de Activos.
Conoce más aquí: https://t.ly/oGdXr

23/10/2025

📌 CUMPLE TUS OBLIGACIONES CON LA UAFE Y EVITA SANCIONES ECONÓMICAS ALTAS Y LA SUSPENSIÓN DE TU RUC:

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🔒 ¿Sabías que la UAFE puede disponer administrativamente congelar fondos de forma inmediata en el sistema financiero cua...
19/09/2025

🔒 ¿Sabías que la UAFE puede disponer administrativamente congelar fondos de forma inmediata en el sistema financiero cuando detecta indicios graves y verificables de posibles casos de lavado de activos?

17/09/2025

Desde el 10 de septiembre, al inscribir o actualizar tu RUC podrás verificar si eres sujeto obligado a reportar ante la UAFE.

🗞️ BOLETÍN | Servicio de Rentas Internas y UAFE fortalecen control para prevenir el lavado de activos.
16/09/2025

🗞️ BOLETÍN | Servicio de Rentas Internas y UAFE fortalecen control para prevenir el lavado de activos.

🗞️ BOLETÍN | Servicio de Rentas Internas y UAFE fortalecen control para prevenir el lavado de activos.

🔗 Más información aquí:
shorturl.at/vkYyp

📌 ¿Conoces las actividades de los sujetos obligados a reportar a la UAFE?Informate y evita sanciones innecesarias!LEX Co...
16/09/2025

📌 ¿Conoces las actividades de los sujetos obligados a reportar a la UAFE?
Informate y evita sanciones innecesarias!

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📱 0981545822 - 097 930 2103

📌 ¿Aún no tienes Código UAFE?Gestiona junto a nosotros y evita sanciones económicas fuertes y la suspensión de tu RUC!LE...
15/09/2025

📌 ¿Aún no tienes Código UAFE?

Gestiona junto a nosotros y evita sanciones económicas fuertes y la suspensión de tu RUC!

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15/09/2025

📌 CUMPLE TUS OBLIGACIONES CON LA UAFE Y EVITA LA SUSPENSIÓN DE TU RUC:

✔️ Contáctanos y te asesoramos en el proceso!

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