Key Firm

01/06/2026

🏛️ Facultades del SAT y UIF: La supervisión entra en una nueva etapa de rigor.

Derivado de la reforma al Reglamento de la LFPIORPI, las autoridades han fortalecido sus capacidades de vigilancia. En KEY FIRM te preparamos para enfrentar este nuevo nivel de escrutinio con total seguridad.

Más verificaciones: Las autoridades podrán realizar inspecciones con mayor frecuencia.

Información detallada: Prepárate para requerimientos de datos más específicos y profundos.

Sanciones aceleradas: El proceso para imponer multas ahora será mucho más ágil.

📌 El riesgo de revisión aumenta. No esperes a que la autoridad toque a tu puerta.

📩 Contáctanos y asegura una operación sin contingencias ante auditorías.

28/05/2026

🔍 Beneficiario Controlador: Más claridad, más exigencia en tu cumplimiento.
La reforma al Reglamento de la LFPIORPI fortalece los mecanismos para la identificación real de los dueños de las empresas. En KEY FIRM te brindamos la estructura legal para integrar tus expedientes sin errores.

Identificación real del dueño: Conoce quién ejerce el control final.

Validación documental: Asegura la veracidad de la información recopilada.

Integración al expediente: Cumplimiento total con los requisitos de la autoridad.
📌 No identificarlo correctamente implica sanciones. Protege tu operación actuando a tiempo.

📩 Contáctanos y cumple sin riesgos con esta nueva normativa.

25/05/2026

👤 Personas Políticamente Expuestas (PEP): ¿Tu empresa ya cumple con la nueva obligación formal?
El nuevo Reglamento de la LFPIORPI ahora incorpora lineamientos específicos para la identificación de PEP. En KEY FIRM te ayudamos a implementar los procesos necesarios para gestionar estos perfiles con total seguridad y cumplimiento.

Consulta obligatoria: Acceso y revisión de la lista oficial de PEP.

Clasificación de riesgo: Estratificación adecuada según el perfil del cliente.

Monitoreo reforzado: Vigilancia continua para mitigar cualquier vulnerabilidad.
📌 Mayor riesgo = mayor control. No dejes la seguridad de tu negocio al azar.

📩 Contáctanos y fortalece tus procesos de identificación hoy mismo.

21/05/2026

🚨 ¡Cambio importante en la presentación de tus Avisos PLD!
La reforma al Reglamento de la LFPIORPI ha modificado el momento en que se deben reportar las actividades vulnerables. El cumplimiento a tiempo es hoy más vital que nunca.
En KEY FIRM te brindamos la asesoría necesaria para ajustar tus procesos internos a estas nuevas disposiciones.

✔ Reporte inmediato al alcanzar el umbral
✔ Control estricto al acumular operaciones
✔ Prevención activa de sanciones administrativas
📌 No dejes pasar el tiempo; la oportunidad en el reporte es tu mejor defensa.

📩 Contáctanos y asegúrate de cumplir correctamente y a tiempo.

18/05/2026

⚠️ La reciente reforma al Reglamento de la LFPIORPI establece lineamientos claros que no puedes ignorar.
En KEY FIRM estructuramos los controles necesarios para que tu empresa opere con total transparencia y seguridad jurídica.

✔ Control detallado por cliente
✔ Seguimiento de periodos máximos de 6 meses
✔ Identificación precisa de operaciones sujetas
📌 Evita errores en tus avisos y mantén tu cumplimiento al día.

📩 Contáctanos y asegura la correcta gestión de tus operaciones.

15/05/2026

13/05/2026

⚠️ La auditoría PLD ya es obligatoria.
Ahora no solo debes implementar, también demostrar cumplimiento.
En KEY FIRM te ayudamos a evaluar y fortalecer tus procesos antes de una revisión de la autoridad.
✔ Auditorías internas y externas
✔ Seguimiento de observaciones
✔ Cumplimiento conforme a la LFPIORPI
📩 Contáctanos y prepárate a tiempo.

05/05/2026

Conservación de información por 10 años 📂
La reforma al Reglamento de la LPIORPI ya lo exige:
debes resguardar identificación de clientes, documentación de operaciones y avisos presentados.
⚠️ No tener respaldo documental no es opcional: es incumplimiento directo.