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Asesoría en PLD/FT Especializada para Centros Cambiarios y Sofom ENR

11/03/2026

¿Tu Centro Cambiario está listo para el 2026? 🛡️✨
En MS Asesoría en PLD, con más de 12 años de experiencia en el sector financiero, sabemos que la clave del éxito operativo es la prevención. Por ello, hemos diseñado una SESIÓN INFORMATIVA GRATUITA exclusiva para directivos y oficiales de cumplimiento.
Analizaremos de forma técnica y estratégica:
🔹 Los puntos críticos de la Renovación de Registro 2026.
🔹 Requisitos actualizados y validación de documentación ante la CNBV.
🔹 Diagnóstico de los errores más comunes en el trámite para evitar prevenciones.
🔹 Panorama y retos actuales de la Certificación.
Asegure la continuidad de su negocio con el respaldo de una firma especializada en materia de prevención de lavado de dinero.
🚀 SESIÓN GRATUITA
📅 18 de Marzo | 4:30 PM
📍 Sesión Virtual (Cupo limitado)
🔗 Link de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tRtWmSy9To6-ZI4q9-jWiQ #/registration
Cumplimiento que fortalece su empresa.
PrevenciónDeLavado SectorFinanciero ConsultoríaEspecializada

08/03/2026

💜 En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M) queremos reconocer y conmemorar la trayectoria de mujeres que han marcado una diferencia en el mundo financiero, regulatorio y en la prevención de delitos financieros.

A lo largo de la historia, mujeres economistas, reguladoras, líderes empresariales y especialistas en cumplimiento han contribuido a fortalecer la transparencia, la estabilidad del sistema financiero y la integridad de las instituciones a nivel global.

Hoy compartimos la historia de algunas de ellas, cuyo trabajo ha impulsado cambios reales en la regulación, la supervisión financiera y la lucha contra el lavado de dinero.

En MS nos sentimos profundamente orgullosas de ser una empresa liderada por mujeres. Creemos en el liderazgo femenino como un motor de cambio, capaz de impulsar mejores prácticas, construir entornos más transparentes y generar un impacto positivo en la industria financiera.

Hoy conmemoramos la fuerza, el talento, la preparación y la determinación de cada mujer que contribuye todos los días a transformar el sector financiero.

💜Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todas. 💜

01/03/2026

✅ Objetivo cumplido

Nos complace informar que las Auditorías 2025 fueron entregadas en tiempo y forma, cumpliendo con los plazos establecidos por la autoridad.

Este logro es resultado de la coordinación, compromiso y trabajo conjunto con cada uno de nuestros clientes.

Gracias por su confianza. Seguimos trabajando para garantizar su cumplimiento normativo en materia de PLD.

28/02/2026

📅 ¡Mañana es la fecha límite!

⏰ Este 01 de marzo 2026 vence el plazo para enviar tu informe de auditoría.

No lo dejes pasar. Cumplir en tiempo y forma es fundamental para evitar sanciones y mantener tus obligaciones al día.

🚨 Evita multas por parte de la autoridad.
✔️ Revisa tu documentación
✔️ Verifica requisitos
✔️ Envía tu informe a tiempo

25/02/2026

🎯📚 4 Tips clave para mejorar tu preparación para el Examen CNBV

Presentar el examen no es suficiente… ¡hay que llegar preparados para aprobarlo! 💯

Desliza y descubre cómo fortalecer tu estudio:

✅ Selecciona la información correcta y enfócate en los temas clave.
✅ Autorregula tu avance y evalúa constantemente tu progreso.
✅ Mantén la motivación: recuerda que esta certificación impulsa tu crecimiento profesional.
✅ Cuida tu salud emocional para evitar bloqueos y controlar los nervios.

Y lo más importante… 👇
🔎 Rodéate de expertos en el tema.
Prepararte con profesionales aumenta tu confianza, mejora tu desempeño y te ayuda a asegurar una mayor tasa de éxito en tu certificación ante la CNBV.

En MS Asesoría en PLD te acompañamos en cada paso de tu preparación. 🚀

📲 Contáctanos y fortalece tu camino hacia la certificación.

20/02/2026

🎓💯 ¡Prepárate para aprobar tu Examen CNVB!

El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación. 📚✨
Si quieres asegurar una mayor tasa de éxito, necesitas estudiar con estrategia, disciplina y, sobre todo, rodearte de los mejores.

En MS Asesoría en PLD te acompañamos paso a paso para que llegues al examen con la confianza y el conocimiento necesarios para aprobar. ✅

💡 Recuerda: estar bien preparado marca la diferencia entre presentar el examen… y aprobarlo.

📅 Inicio de cursos: Marzo
📩 Contáctanos y asegura tu lugar.

17/02/2026

🔎 Retos Operativos en Centros Cambiarios

En un entorno cada vez más regulado y supervisado, los Centros Cambiarios enfrentan importantes desafíos operativos que requieren una gestión estratégica y cumplimiento normativo sólido.

En MS Asesoría en PLD ayudamos a fortalecer tus procesos, minimizar riesgos y cumplir con la normativa vigente de manera efectiva y profesional.

📲 Conoce más en: www.ms-asesoriapld.com.mx

14/02/2026

❤️ En el Día del Amor y la Amistad celebramos lo que más queremos… tu negocio.

Porque amar tu Centro Cambiario es protegerlo, fortalecerlo y hacerlo crecer con bases sólidas. 💼✨

En MS Asesoría en PLD y Trade FX by MS te acompañamos a cumplir con las disposiciones de la CNBV, fortalecer tus controles y asegurar cada operación con estrategia, cumplimiento y confianza.

Hoy celebramos las relaciones que se construyen con compromiso, transparencia y trabajo en equipo. 🤝❤️

Gracias por confiar en nosotros para cuidar lo que tanto has construido.

Con amor,
💌 MS Asesoría en PLD y Trade FX by MS

19/01/2026

📊 REPORTES TRIMESTRALES EN MATERIA DE PLD | CENTROS CAMBIARIOS

Los reportes trimestrales en materia de Prevención de Lavado de Dinero son una obligación exclusiva para los centros cambiarios, mediante la cual se informa a la autoridad sobre el volumen y características de las operaciones realizadas durante cada trimestre, en cumplimiento de la normativa antilavado.

📅 ¿Cuándo se presentan?
Los reportes deben presentarse durante los últimos 10 días hábiles del mes siguiente al trimestre, conforme al siguiente calendario:

📅 Enero: se reportan octubre, noviembre y diciembre
📅 Abril: se reportan enero, febrero y marzo
📅 Julio: se reportan abril, mayo y junio
📅 Octubre: se reportan julio, agosto y septiembre

📄 ¿Qué se reporta?
• Operaciones relevantes
• Operaciones en efectivo en USD
• Montos totales del periodo

⚠️ Importante⚠️
La omisión, presentación extemporánea o con errores puede generar multas por parte de la autoridad, las cuales pueden ser significativas conforme a la normativa aplicable.

✔ Cumplir en tiempo y forma evita sanciones y fortalece la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio.

06/01/2026

🔴 Derechos aplicables 2026 | PLD/FT
Artículo 29 – Ley Federal de Derechos

Cumplir en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo también implica conocer los derechos que marca la ley y planearlos correctamente.

La Ley Federal de Derechos establece, entre otros conceptos clave:
✔️ Dictamen técnico
✔️ Examen de certificación PLD/FT
✔️ Cuota de supervisión a cargo de la CNBV
✔️ Renovación de registro

💡 Tip regulatorio:
La CNBV aplica un descuento en la cuota de supervisión cuando el pago se realiza de forma anual antes del 31 de marzo, una oportunidad para optimizar recursos y mantener el cumplimiento al día.

Una correcta planeación normativa evita riesgos, sanciones y contratiempos.

📞 Asesoría especializada en PLD/FT
🌐 www.ms.asesoriapld.com.mx

Dirección

Guadalajara

Teléfono

+523314195289

Página web

https://ms-asesoriapld.com.mx/

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