01/11/2021
Algunas de las metas orientadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que cualquier Área o Departamento a cargo del control de una empresa, deben ser:
· Contar con la mejor tecnología para Gestión de Riesgo de PLD/FT a partir de eficientar la calidad y oportunidad de alertas y reportes, así como del seguimiento y monitoreo de transacciones;
· Fortalecer controles internos en los procesos de obtención de información, que apoyen a un adecuado Conocimiento del Cliente desde el momento en que ingresa a la empresa.
· Generar la mayor conciencia y participación de las áreas de negocio, estableciendo una metodología de trabajo y promoviendo las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para prevenir riesgos de lavado de dinero.
· Promover la profesionalización de las áreas de prevención y control para entender, apoyar y complementar las áreas de negocio.
· Desarrollar las actividades necesarias para la implementación de la práctica internacional en materia de PLD/FT (si aplica).
· Implementar mecanismos de atención, comunicación efectiva y seguimiento con las contrapartes nacionales y extranjeras (si aplica).
