18/04/2026
Riesgo de congelamiento de cuentas bancarias por la UIF.
En el entorno fiscal actual en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha fortalecido significativamente sus facultades de supervisión y análisis. Este cambio implica que la autoridad puede identificar riesgos financieros a partir de patrones, comportamientos e inconsistencias, incluso sin la existencia de un procedimiento penal previo. En consecuencia, el enfoque ya no se limita al cumplimiento formal, sino a la coherencia integral de las operaciones.
DA CLIC EN EL SIGUIENTE LINK PARA LEER EL ARTÍCULO COMPLETO:
https://www.sixcal.com.mx/articulo.php?n=135
Si requieres más información al respecto, estamos para servirte.
Email: [email protected]
What's App: 5624561936
Tels. Oficina 55-7159-5609
Playa Regatas #501, col. Militar Marte, cp. 08830, CDMX.