Qmmulus Intelligence

23/12/2022

Agradecemos a todos nuestros clientes y amigos su confianza.

¡Les deseamos felices fiestas!

24/06/2022

Excelente !! Gracias por la dirección de correo de GAFI

Es importante que los profesionales de la prevención de lavado de dinero compartamos nuestras experiencias y mejores prácticas para evitar que instrumentos financieros y legales se utilicen para esconder “dinero sucio”.

Interesante que FATF permite que demos nuestras propuestas para la Recomendación 25 al correo [email protected] hasta el 1o de agosto siguiendo los lineamientos descritos en su liga.

24/06/2022

Es importante que los profesionales de la prevención de lavado de dinero compartamos nuestras experiencias y mejores prácticas para evitar que instrumentos financieros y legales se utilicen para esconder “dinero sucio”.

Interesante que FATF permite que demos nuestras propuestas para la Recomendación 25 al correo [email protected] hasta el 1o de agosto siguiendo los lineamientos descritos en su liga.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xNxLut%3Ffbclid%3DIwAR3PLZGV589abIS1yZ0CCvjv-e64UdKlBQKEqk1Y_ZuvPovxEaOMjg7BELg&h=AT0Cem3d3GJD4_8Ez_ivaKYPMDFWPy2wiTVw1nMC0yZ5M9uOFpcxirV1ofjxLhIIm59ybiDlz3N_NGu-1Ym2R1fMUNTW0J8tLWgX87maGnuwv20LMMV3YwtOjkzWxcHgO0tr1nVMZg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2HkImb0J0zWQxRgZBtaopI58YdPiZwks2Uev6VKOP8N_CeDMGpcDPAi4DFFiPZEFiF6t24gvKFeFTICjCVLXJilajJfsfgy-DSyqiCT88rnTdZGhYnb5rXVgsO7yqKtOrymAZGyIG0UKFvMO9Uip8N5rAsFy6BXx5WWxU9GgnDgnmqjW9VAt6Wm8oJMNUYMMeArB5Q

The Financial Action Task Force (FATF) is conducting a review of Recommendation 25 (R.25) on the transparency and beneficial ownership (BO) of legal arrangements. The FATF’s objective is to improve R.25 and its Interpretive Note to better meet its stated objective to prevent the misuse of legal ar...

24/06/2022

Es importante que los profesionales de la prevención de lavado de dinero compartamos nuestras experiencias y mejores prácticas para evitar que instrumentos financieros y legales se utilicen para esconder “dinero sucio”.

Interesante que FATF permite que demos nuestras propuestas para la Recomendación 25 al correo [email protected] hasta el 1o de agosto siguiendo los lineamientos descritos en su liga.

24/06/2022

Es claro que las empresas ficticias siguen siendo un elemento importante en el lavado de dinero.
El presidente de FATF expresó su preocupación sobre la efectiva regulación de ellas en un mensaje previo a la Cumbre del G7 en Alemania.

https://fb.watch/dRvqM1uG6Q/

31/05/2022

Te compartimos el temario 2022 para la certificación de CNBV, examen 2 julio 2022.
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30/05/2022

En Qmmulus Intelligence
Nuestra gama de servicios se enfocan en soportar las funciones más críticas del funcionamiento de la empresa para su mejor desempeño. 📝📊💵 💴 💶 💷 💰 💳

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27/05/2022

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25/05/2022

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25/05/2022

La UIF dio a conocer que el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad México, negó el amparo solicitado por Genaro García Luna, considerando que dicha entidad aportó elementos al juicio de amparo que permiten determinar el bloqueo realizado en 2019 a García Luna para identificar y congelar bienes relativos al lavado de dinero.

Aquí te compartimos el comunicado emitido.

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