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aureliofaciooficial Consultoría para Entidades Financieras no Bancarias.

Compliance y capacitación en cumplimiento normativo y en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

14/04/2023
Aún estas a tiempo;
17/10/2022

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Como sabes, las entidades financieras deben someterse a una Auditoría anual en materia de PLD/FT. DNA3 cuenta con Audito...
12/10/2022

Como sabes, las entidades financieras deben someterse a una Auditoría anual en materia de PLD/FT.
DNA3 cuenta con Auditores Certificados por la CNBV.
Acercate a nosotros !
https://youtu.be/_j1mm26H9-8

03/06/2022

SOFOM en Venta
- Reciente constitución.
- Tiene cuenta bancaria en Inbursa.
- Todo al día con CONDUSEF y CNBV

Comida DNA de fin de año
17/12/2021

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Los invitamos a nuestro próximo evento de capacitación en materia de PLD/FT
30/09/2021

Los invitamos a nuestro próximo evento de capacitación en materia de PLD/FT

Taller de preparación para la Certificación en PLD/F, sep 2021Mucha suerte a todos!! Fue un grupo muy aplicado.
26/09/2021

Taller de preparación para la Certificación en PLD/F, sep 2021
Mucha suerte a todos!! Fue un grupo muy aplicado.

Un helado ?
26/09/2021

Un helado ?

De regreso de Notre Damme de la Garde
16/09/2021

De regreso de Notre Damme de la Garde

13/09/2021

Catedral de Saint Etlenne, Toulouse

12/09/2021

Dirección

Avenida Insurgentes Sur 1677/1006, Guadalupe Inn, Alvaro Obregón
Mexico City
01020

Horario de Apertura

Lunes 9am - 5pm
Martes 9am - 5pm
Miércoles 9am - 5pm
Jueves 9am - 5pm
Viernes 9am - 5pm

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