Integra Compliance H&Z

24/04/2026

🚨 EL SAT YA SABE QUE REALIZAS ACTIVIDADES VULNERABLES 🚨

Hoy, en transmisión oficial en vivo, el SAT confirmó:

Las cartas invitación para registrarse en el SPPLD ya están siendo enviadas al sector de construcción y desarrollo inmobiliario.

Si emites CFDIs por servicios de construcción, proyectos ejecutivos, préstamos o desarrollo de inmuebles — ya estás en el radar.

🔴 Sin registro en SPPLD = incumplimiento documentado
🔴 Sin reportes de operaciones = expediente activo en tu contra
🔴 Si llega el requerimiento formal = ya no hay corrección espontánea

La única ventana que queda abierta es HOY.

El art. 37 LFPIORPI te protege — pero solo antes de que llegue el primer oficio.

💬 ¿Ya recibiste tu carta o tienes dudas sobre si debes registrarte?

Escríbenos por DM o al WhatsApp en nuestra bio. Te decimos exactamente dónde estás parado y cómo regularizarte antes de que cierre la ventana.

🌐 www.integracompliance.com.mx

07/04/2026

⚠️ ¿Sabias que hoy la Suprema Corte le dio poder a la UIF para congelar cuentas bancarias sin necesidad de un juez?
https://www.integracompliance.com.mx/.../la-scjn-valida...
Así como lo lees. A partir de hoy, si el gobierno detecta movimientos sospechosos en tu cuenta de banco y puede bloquearla de inmediato y tú tendrás que demostrar que tu dinero es lícito.

Y tienes solo 5 días hábiles para reaccionar. 🕒

💬 ¿Qué significa esto para ti o para tu empresa?
Pero en especial si realizas alguna de las Actividades Vulnerables.

Por qué si no tienes tus papeles en orden, tu programa antilavado actualizado y tus procesos bien documentados... estás en riesgo real.

La buena noticia: esto se previene. Y nosotros te ayudamos.
Te hacemos un diagnóstico sin costo para saber si tu empresa está protegida ante este nuevo escenario legal?

No esperes a recibir la notificación del banco para buscar ayuda. 👇

📞 Escíbenos hoy al DM o en los comentarios y con gusto te orientamos.

21/01/2026

😳 ¿Justo o injusto?

México cobrará hasta 25% de ISR a futbolistas extranjeros por jugar partidos del Mundial 2026 en nuestro país.

¿Es legal?
¿Quién lo retiene?
¿Aplica a todos?

👉 Lo explicamos paso a paso en nuestro nuevo boletín fiscal.
🔗 Entra al link y conócelo.

https://www.integracompliance.com.mx/blog-4-1/el-sat-y-el-mundial-2026

14/01/2026

🚨 Multa récord en España: €30 millones por fallas antilavado

Una operación inmobiliaria cerrada en 2016 volvió al radar del regulador…
y terminó en una sanción histórica.

❌ No fue por probar lavado de dinero.
❌ Fue por no aplicar controles reforzados, pese al riesgo de la operación.

El mensaje es claro:
📌 El cierre comercial no es el cierre del riesgo.
📌 Una omisión hoy puede convertirse mañana en un problema millonario.

👉 En el boletín fiscal se explica por qué este caso europeo es una alerta real para México y para cualquier operación inmobiliaria de alto valor.
🔗 En el primer comentario.

07/01/2026

📌 Reforma al CFF: el nuevo Billete de Depósito y su impacto real en los contribuyentes

La reforma al artículo 141, fracción I del Código Fiscal de la Federación cambia de fondo la forma en que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal.

👉 Se eliminan opciones como fianzas, cartas de crédito y otras garantías financieras.
👉 Se establece una sola figura: el Billete de Depósito emitido por una institución autorizada.

Desde la práctica fiscal, esto implica:

Inmovilización total de recursos.

Menor flexibilidad financiera.

Mayor impacto en PYMES y personas físicas con actividad empresarial.

❗ Punto clave:
Aunque se ha mencionado al Banco del Bienestar como posible emisor, la ley no lo establece expresamente.

Hasta hoy:
No existen reglas del SAT publicadas.

No hay confirmación legal de que deba hacerse forzosamente a través de una institución específica.

📌 La verdadera dimensión de esta reforma dependerá de las reglas administrativas que aún están pendientes.

💬 Opinión profesional:
La medida fortalece el control del fisco, pero traslada el costo financiero y operativo al contribuyente. No es una reforma neutral y debe analizarse caso por caso antes de enfrentar un crédito fiscal.
Boletin completo en:
https://www.integracompliance.com.mx/blog-4-1/el-nuevo-billete-de-depsito-en-el-cff

El nuevo Billete de Depósito en el CFF: más control para el fisco, menos margen para el contribuyente La reciente reforma al artículo 141, fracción I del Código Fiscal de la Federación introduce un cambio relevante en la forma en que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal. Si ...

05/01/2026

PLD 2026 | Banca Mexicana

📌 Desde 1° de julio de 2026
✔️ Depósitos o retiros en efectivo ≥ $140,000 MXN
➡️ Identificación oficial + posible biométrico
✔️ Más control y referencias en cuentas concentradoras
✔️ Transferencias y remesas con controles reforzados

Impacto
👤 Personas físicas: mayor verificación y congruencia fiscal
🏢 Empresas: más control interno y respaldo documental

🔗 Lee el boletín fiscal completo
https://www.integracompliance.com.mx/blog-4-1/reforma-a-controles-anitilavado-en-la-banca-mexicana-2026