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Grupo de profesionales multidisciplinarios para la Gestión de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos.

Además desarrollamos Auditorías y evaluaciones de cumplimiento, consultoría en el sistema financiero, manejo de impuestos y gestión de empresas

29/10/2026

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien cumple funciones de establecer estándares globales, evaluaciones y monitoreo de riesgos a nivel regional, ha publicado un informe sobre redes de lavado profesional, segmentados como Lavadores Individuales, Organización de Lavado Profesionales y Redes de Lavado Profesional.
Consúltenos para mayor información sobre la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos en su empresa.

21/10/2026

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha incorporado nuevos criterios de validación, incluyendo actualizaciones en el registro de correos electrónicos de representantes legales y oficiales de cumplimiento. Asimismo, se han añadido preguntas de segmentación obligatoria en la plataforma IAOC para agentes inmobiliarios y se reforzaron los mecanismos de validación de identidad mediante normativas complementarias.
Consúltenos para mayor información

05/10/2026

La Unidad de Inteligencia Financiera efectúa actividades de supervisión y monitoreo. Producto de dichas actividades determina algunos aspectos en la implementación, en los reportes que envía el Oficial de Cumplimiento, en el nivel de atención de los pedidos de los entes reguladores. Se formulan recomendaciones que deben ser atendidas en un plazo establecido.
Consúltenos para mayor información

29/09/2026

La Superintendencia de Banca Seguros y AFPs, ha publicado el proyecto de norma para prevenir el lavado de activos.
https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/prepublicacion-de-proyectos-normativos

26/08/2026

El nuevo reporte de alertas, aprobado mediante la Resolución SBS 01219-2026, incorporado en la Guía de Identificación y reporte de alertas, busca mejorar la calidad de información remitida a la UIF.
Consúltenos para mayor información

06/07/2026

Importante! El nuevo frente del financiamiento del terrorismo.
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Gafilat

27/05/2026

El Oficial de Cumplimiento es el enlace de la empresa con la SBS o UIF. Tiene una serie de obligaciones que cumplir y reportar cuando haya que presentar información.
Consultenos para mayor información

22/04/2026

La prevención empieza con el conocimiento. Las actividades de capacitación sobre el sistema de prevención de lavado de activos es necesaria y muy importante para la adecuada gestión de la empresa.
Contáctenos para mayor información.

26/02/2026

Las empresas que son consideradas sujetos obligados tienen que cumplir con la regulación de la UIF y la SBS. No hacerlo implica la aplicación de sanciones económicas y administrativas, como amonestaciones y multas.
Consúltenos para una adecuada asesoría en la identificación de los puntos pendientes de implementación

03/01/2026

Todos los años, en el mes de Febrero se debe presentar a la SBS el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, donde se detalla el cumplimiento de la normativa sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos en la empresa. Es información relevante para el SPLAFT y su incumplimiento acarrea sanciones por parte del Supervisor.
Desea mayor información, contactenos.

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