24/12/2024
⚖️ Un tribunal federal de apelaciones levantó este lunes una orden que bloqueaba la aplicación a nivel nacional de una ley contra el lavado de dinero que exige a las entidades corporativas revelar las identidades de sus verdaderos propietarios beneficiarios al Departamento del Tesoro de EE.UU.
🛑 Un panel de tres jueces del 5.º Circuito de la Corte de Apelaciones de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, suspendió una orden judicial a nivel nacional que había sido emitida a principios de mes por un juez federal en Texas. Este último había concluido que la Ley de Transparencia Corporativa era inconstitucional.
✅ El fallo de hoy lunes permitió que la ley vuelva a aplicarse mientras avanza el caso.
⚖️ El panel de tres jueces incluyó a Carl Stewart y Stephen Higginson, ambos designados por presidentes demócratas, y a Catharina Haynes, designada por el expresidente republicano George W. Bush. Haynes disintió parcialmente, coincidiendo en que una orden judicial a nivel nacional no era apropiada, pero argumentando que debería haberse mantenido para los demandantes, incluidos los miembros de la NFIB.
🔄 La NFIB, que cuenta con 300,000 empresas como miembros, estuvo representada por el Centro para los Derechos Individuales, cuyo presidente, Todd Gazianno, prometió una nueva apelación.
🤝 Esta medida bipartidista se promulgó como parte de un proyecto de ley de gasto anual en defensa hacia el final del primer mandato del expresidente republicano Donald Trump, en enero de 2021.
💼 Los partidarios de la ley argumentaron que fue diseñada para abordar la creciente popularidad de EE. UU. como un lugar donde los delincuentes lavan fondos ilícitos mediante la creación de entidades como compañías de responsabilidad limitada bajo leyes estatales, sin revelar su participación.
Fuente: Reuters