04/12/2024
BOIR
🚨URGENTE🚨
Corporate Transparency Act
(Beneficial Ownership Information Reporting)
🚩¿Qué paso?
Un tribunal federal de Texas bloqueó preliminarmente la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) y sus regulaciones, que exigen a las entidades reportar información sobre sus accionistas al Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una agencia que actúa como una extensión del Tesoro. La orden de suspensión fue emitida por el juez Amos L. Mazzant III, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, tras una solicitud presentada por Texas Top Cop Shop Inc., una tienda familiar de armas y equipo táctico, junto con otros negocios co-demandantes y el Partido Libertario de Mississippi. Los demandantes argumentaron que la CTA excede los poderes del Congreso para regular el comercio interestatal y exterior, ya que impone regulaciones a entidades incorporadas sin importar si participan en actividades comerciales o no.
🚩¿Qué significa la decisión para las entidades sujetas al BOI?
La orden establece que las empresas no están obligadas a cumplir con el plazo del reporte del 1 de enero de 2025, a menos que un tribunal superior revoque la decisión.
🚩Próximos pasos
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