22/07/2026
❗️ НБУ посилює фінансовий моніторинг бізнесу
Національний банк України посилює контроль за фінансовими операціями. Банки отримують більше повноважень для перевірки клієнтів, призупинення підозрілих платежів та запиту документів, що підтверджують законність походження коштів і реальність господарських операцій.
🔎 Під особливою увагою можуть опинитися компанії, які мають ознаки ризикової діяльності: • мінімальний статутний капітал
• відсутність реального штату працівників
• нетипові фінансові обороти
• формальних або номінальних власників
Що це означає для бізнесу? ✅ Прозорим компаніям варто бути готовими до більшої кількості перевірок та своєчасно надавати підтвердні документи. ⚠️ Для компаній, діяльність яких викликає сумніви, значно зростає ризик блокування рахунків і фінансових операцій.
💼 Грейт Альянс допоможе підготувати документи, налагодити бухгалтерський облік та мінімізувати ризики під час банківських перевірок.
📞 Viber / Telegram: +38 050 55 74 959
📍 Запоріжжя, вул. Рекордна, 2
🤝 Працюйте спокійно — довірте бухгалтерський супровід професіоналам. Звертайтеся до Грейт Альянс за консультацією та комплексним бухгалтерським супроводом вашого бізнесу.