08/12/2026
AVISO [Actualizado el 11 de agosto de 2026]:
FinCEN ha finalizado su normativa sobre la presentación de informes de información sobre beneficiarios finales (BOI). Según la nueva normativa:
Las empresas estadounidenses están exentas de los requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios finales (BOI) y, por lo tanto, ya no están obligadas a presentar dichos informes.
Las empresas declarantes no necesitan informar sobre la BOI de los beneficiarios finales que sean personas estadounidenses ni de las empresas solicitantes que sean personas estadounidenses.
Las personas estadounidenses no necesitan proporcionar información sobre la BOI a las empresas declarantes.
Las personas estadounidenses con un número de identificación FinCEN no están obligadas a actualizar ni corregir la información que hayan presentado previamente a FinCEN.