06/17/2016
"Cinco detenido en fraude de personificación IRS"
Cinco sospechosos han sido detenidos por la participación en un crecimiento timo de personificación de IRS que ha defraudado aproximadamente 36.5 millones de dólares de 6,400 víctimas que los funcionarios de escala nacional, federales dijeron el martes.
Agarrado el lunes en Miami, Florida, los sospechosos son acusados de hacer llamadas múltiples en las cuales ellos reclamaron ser IRS o funcionarios de Tesorería, dijo a víctimas involuntarias que ellos debian deudas fiscales, y amenazaron detenciones si los pagos no fueran enviados inmediatamente, la oficina del Inspector de Tesorería el General para la Administración Fiscal dijo.
Los cinco según se afirma persuadieron a las víctimas a poner depositos o pagos electrónicosrica vía MoneyGram, Walmart2Walmart y otros servicios de sistemas de envio de dinero.
'Estas detenciones indican que TIGTA hace el progreso significativo en nuestra investigación de la timo de personificación IRS que sigue buscando en el país, causando pérdidas de contribuyente relacionadas en más de 36 millones de dólares,' Inspector de Tesorería General J. Russell George dijo en una declaración.
Las detenciones contuvieron en parte de una llamada de octubre de 2015 a una línea directa de fraude establecida por el Senado el Comité Especial, TIGTA dijo. El visitante relató que su marido, después de recibir una amenaza de detención de IRS pretendida y demanda de un pago de casi 2,000 dólares, condujo a una tienda de Walmart local para poner una trasnferencia electróca de dinero.
La víctima afligida se estrelló su coche mientras iva en camino, pero estuvo tan preocupado que él dejó la escena de accidente para poner la trasnferencia electronica de dinero, dijo el senador Susan Collins, R-Maine, que preside el panel de Senado.
El investigador de línea directa de fraude que recibió el informe de la víctima remontó la transferencia de cabledo a Minnesota, y proporcionó la información a TIGTA. Los investigadores identificaron a dos de los sospechosos comprobando cintas de vigilancia de Walmart, Collins dijo.
Advirtiendo a contribuyentes para evitar ser engañados, George acentuó que IRS legítimo y los funcionarios de Tesorería no harían demandas telefónicas de pagos fiscales vía sistemas de transferencia de dinero.
La oficina de George identificó a los sospechosos como Jennifer Valerino Nunez; Caballero de Dennis Delgado; Arnoldo Perez Mirabal; Yaritza Espinosa Diaz y Caballero de Roberto Fontanella. Los cinco son según se afirma responsables de casi 2 millones de dólares en esquemas de fraude que victimizaron a más de 1,500 víctimas, TIGTA dijo.
Los sospechosos son ciudadanos cubanos quiénes eran conocidos el uno al otro y residieron en el área de Miami, TIGTA dijo. Los investigadores creen que ellos pueden haber usado el equipo electrónico que les permitió enmascarar sus posiciones de vocación cuando ellos telefonearon a víctimas en Minnesota, Arkansas y Texas.
Las demandas de tribunal federales presentadas en los tres estados no eran inmediatamente el martes disponible.
La investigación sigue como búsquedas de TIGTA para otros conspiradores sospechados y copiones que pueden haber tratado de duplicar el esquema de delito presunto. Desde mediados de abril, algunos scammers han instruido a víctimas de pagar deudas de impuesto de IRS pretendidas con la compañia de tarjetas de Apple iTunes, TIGTA dijo.