11/14/2024
A partir del 1 de enero de 2024, ciertas empresas deben presentar un informe de información sobre la titularidad real (BOI) ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN):
Quién debe informar: corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y otras entidades similares que se creen o registren para hacer negocios en los EE. UU.
Qué informar: información sobre las personas que, en última instancia, poseen o controlan la empresa.
Cuándo presentar la solicitud: la fecha límite depende de cuándo se creó o registró la empresa:
Creada o registrada antes del 1 de enero de 2024: informe inicial con vencimiento el 1 de enero de 2025
Creada o registrada en 2024: 90 días para presentar la solicitud
Creada o registrada después del 1 de enero de 2025: 30 días para presentar la solicitud.
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA) de 2021 creó el requisito de informes de BOI para aumentar la transparencia de la propiedad empresarial y reducir las actividades fraudulentas e ilegales.
Presente su solicitud antes de la fecha límite federal para evitar una multa de $591/día.