JH Income Tax Service, LLC

03/10/2025

10/01/2024

Estimado/as Clientes Jh Income Tax & Business Solutions LLC

Queremos informarles sobre una actualización significativa en relación con las regulaciones financieras que pueden afectar sus obligaciones de presentación. La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FINCEN) ha introducido un nuevo requisito relacionado con la presentación del reporte de Información de Beneficiarios (BOI).

¿Qué es el Reporte BOI Beneficial Ownership Information Report?

Con objeto de combatir el lavado de dinero y otras actividades criminales, por disposición del Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.) a partir del 1 de enero de 2024 existe la obligación de la mayoría de las empresas que están incorporadas o registradas para hacer negocios en EE.UU., de informar al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro sobre los individuos (personas físicas) que son los Beneficiarios Finales de dichas empresas.

Las Empresas o Sociedades Informantes obligadas a presentar el reporte BOI incluyen:

Todas las empresas o sociedades (corporations), sociedades de responsabilidad limitada (LLC), y cualquier otra empresa constituida en EE.UU. ante una secretaría u oficina de un Estado de EE.UU.
Cualquier empresa extranjera registrada para hacer negocios en cualquier Estado de EE.UU.

¿Cuál es el plazo para presentar el Reporte BOI?
El plazo para presentar el reporte BOI depende de la fecha de incorporación o registro de su empresa. Las sociedades creadas antes del 1 de enero de 2024 tienen hasta el 1 de enero de 2025, y las empresas constituidas después del 1 de enero de 2024 y hasta el 25 de enero del 2025, tienen 90 días desde su fecha de incorporación.
¿Cuáles son las Penalidades o Sanciones si no se presenta el reporte BOI?
La omisión o retraso en presentar el reporte BOI puede llevar a multas de hasta USD $500 por día. Además, las sanciones penales pueden incluir multas de hasta USD $10,000 dólares y p***s de hasta dos años de prisión..

Próximos Pasos:
Entendemos que navegar por cambios regulatorios puede ser complejo. Nuestro equipo está aquí para ayudarle a garantizar el cumplimiento con la nueva regulación de FINCEN. Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones, no dude en comunicarse con nosotros.

Estamos dispuestos a ampliar la información y acompañar su proceso en la presentación de este informe de manera eficaz y oportuna.
Si ya ha completado el reporte, por favor ignore este recordatorio. Gracias.

Atentamente,
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