26/10/2026
🛡️ Geldwäscheprävention – auf dem Papier und in der Praxis.
Das Geldwäschegesetz (GwG) verlangt von betroffenen Unternehmen mehr als ein paar Formulare im Ordner.
Risiken müssen bewertet, interne Maßnahmen festgelegt, Sorgfaltspflichten eingehalten und Mitarbeitende sensibilisiert werden. Und: Das Ganze muss aktuell, vollständig und nachvollziehbar dokumentiert sein.
Was dazugehört?
✓ Risikoanalyse
✓ interne Sicherungsmaßnahmen
✓ Sorgfaltspflichten
✓ Schulung der Mitarbeitenden
✓ ggf. Geldwäschebeauftragter
Warum das Thema frühzeitig angehen?
Eine saubere GwG-Dokumentation schafft Klarheit, reduziert Risiken und sorgt dafür, dass bei einer Prüfung nicht erst angefangen wird, Unterlagen zusammenzusuchen.
💡 D&K unterstützt bei der Umsetzung der GwG-Anforderungen – von der Risikoanalyse über die notwendigen Maßnahmen bis hin zur vollständigen Dokumentation.
Compliance muss nicht kompliziert sein. Aber sie sollte gemacht sein.
